Un funcționar vamal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a introdus documente comerciale false în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța, facilitând exportul a 15 tone de frunze de tutun către Israel pentru o grupare de criminalitate organizată.
Un funcționar vamal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a introdus documente comerciale false în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța, facilitând exportul a 15 tone de frunze de tutun către Israel pentru o grupare de criminalitate organizată.
În același dosar este cercetat și administratorul unei societăți de depozitare din Portul Constanța care ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără a întocmi documentele obligatorii de recepție și fără a înscriere marfa în evidențele societății. Administratorul a fost și el arestat preventiv pentru 30 de zile.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, vineri, că două persoane, de 46 de ani și de 54 de ani, sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.
Anchetatorii au precizat că, anul trecut, cele două persoane au aderat la o grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată în luna octombrie a anului trecut. În acest mod, cele două persoane au vrut să obțină beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a frunzelor de tutun, fără acte de proveniență/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone.
”Astfel, cercetările au reliefat că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credențialele unei alte persoane, ar fi implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată ar fi obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantități de peste 15 tone de frunze de tutun”, informează polițiștii.
Ei au menționat că cealaltă persoană, în vârstă de 46 de ani, administrator al unei societăți de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța, ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepție, de transport și fără înscrierea reală a mărfii în evidențele societății.
Anchetatorii au precizat că în acest mod ”ar fi asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-ar fi obținut liberul de export al cantității de frunze de tutun”.
Inițial, cele două persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind prezentate apoi Tribunalului Constanța care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
