O amplă operațiune a autorităților a vizat o rețea suspectată că ar fi obținut ilegal milioane de lei de la instituții bancare, IFN-uri și societăți de leasing, folosind documente falsificate și firme-fantomă. Prejudiciul estimat depășește 7,48 milioane de lei.
O mare acțiune a autorităților a avut loc împotriva unei rețele suspectate de obținerea ilegală a milioane de lei de la instituții bancare, IFN-uri și societăți de leasing, prin utilizarea de documente falsificate și firme-fantomă.
Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au desfășurat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală.
Investigațiile au vizat activitatea a nouă indivizi suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălare de bani.
Cum funcționa mecanismul fraudulos
Conform probelor adunate, începând cu anul 2023, suspecții ar fi înființat o grupare în județul Brașov, având ca scop obținerea de finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Schema implica cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale sau crearea unor societăți-fantomă. Ulterior, erau recrutate persoane vulnerabile, fără pregătire sau experiență, care figurau ca reprezentanți legali ai acestor firme.
Cu ajutorul a 17 societăți comerciale, suspecții ar fi solicitat și obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme.
În dosarele de finanțare ar fi fost depuse documente falsificate – adeverințe, bilanțuri contabile, balanțe, extrase de cont, facturi, contracte de muncă – menite să demonstreze în mod fictiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Fonduri garantate de stat, vizate de rețea
Anchetatorii susțin că aceeași metodă ar fi fost folosită și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation.
După obținerea sumelor, banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile firmelor controlate sau ale unor persoane apropiate, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării.
O parte din fonduri ar fi fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri preventive și sechestru
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei persoane.
De asemenea, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de 7.480.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și numeroase documente considerate relevante pentru anchetă.
Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
